Куда делись 177 миллионов?

Куда делись 177 миллионов? - https://sakhalife.ru/
Куда делись 177 миллионов? - https://sakhalife.ru/
Куда делись 177 миллионов? - https://sakhalife.ru/
Куда делись 177 миллионов? - https://sakhalife.ru/
Куда делись 177 миллионов? - https://sakhalife.ru/
Фото: sakhalife.ru

В Якутии перед судом предстанут организатор и участники преступного сообщества, похитившие свыше 177 миллионов рублей, предназначенные на поддержку малого и среднего предпринимательства

Завершено расследование уголовных дел в отношении генерального директора Фонда развития предпринимательства Республики Саха (Якутия), ее заместителя и других участников преступного сообщества, обвиняемых в хищении денежных средств в особо крупном размере.

Противоправная деятельность организатора и участников преступного сообщества была выявлена и пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республики Саха (Якутия) совместно с коллегами из Управления уголовного розыска.

В ходе следствия установлено, что бывший руководитель некоммерческой организации, курирующей поддержку малого и среднего предпринимательства в республике, создала сообщество, структура которого включала в себя четыре организованные группы, каждая из которых осуществляла функции по хищению бюджетных средств, в том числе выделяемых в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также на антикризисные меры и социальную поддержку граждан в сложившейся эпидемиологической обстановке.

Злоумышленница вовлекла в сообщество своего сына и двух его знакомых, установив строгую дисциплину в иерархической структуре, определив их руководителями обособленных групп, через которые координировала действия членов сообщества. Кроме того, она непосредственно возглавила одну из групп, куда вошли ее заместитель и другие работники организации.

Участники преступных групп подыскивали и вовлекали неосведомленных граждан, которых за материальное вознаграждение регистрировали в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывали по их анкетным данным лицевые счета в кредитных учреждениях. Далее на них оформлялись фиктивные договора займа, а также осуществлялись иные действия, связанные с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел. После поступления заемных денежных средств на счета указанных номинальных ИП и ООО, участники и руководители преступных групп, составляли платежные документы, на основании которых обналичивали денежные средства и передавали организатору сообщества, часть средств оставляли себе для последующего распределения между участниками каждой из преступных групп.

Таким образом, в период с июня 2017 года по август 2020 года, при заключении 66 фиктивных договоров займа с номинальными ИП и ООО, участники сообщества совершили хищение с расчетного счета Фонда денежные средства на общую сумму свыше 177 миллионов рублей, предназначенные на поддержку малого и среднего предпринимательства в республике.

Впоследствии путем проведения финансовых операций похищенные средства были легализованы.

В отношении организатора и двух активных участников преступного сообщества была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные обвиняемые находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время прокуратурой Республики Саха (Якутия) утверждено обвинительное заключение по уголовным делам в отношении двух жителей города Якутска, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере).

Уголовные дела расследованы Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).

Оперативное сопровождение уголовных дел осуществлялось оперативниками МВД по Республике Саха (Якутия) при участии регионального УФСБ.  

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

Ещё новости о событии:

Куда делись 177 миллионов? - ИА SakhaLife.Ru
В Якутии перед судом предстанут организатор и участники преступного сообщества, похитившие свыше 177 миллионов рублей,
11:53 14.01.2022 ИА SakhaLife.Ru - Якутск
Текст: СУ СК России по Якутии Фото: фейсбук YAKUTIA.INFO. В прокуратуре республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере на сумму более 131 млн рублей.
18:00 13.01.2022 Якутия.Инфо - Якутск

Новости соседних регионов по теме:

Федеральная служба безопасности России задержала группу хакеров преступного сообщества REvil.
16:35 14.01.2022 Газета Брянские новости - Брянск
Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из руководителей организованного преступного сообщества,
12:31 14.01.2022 Прокуратура - Петрозаводск
Руководитель торговавшего наркотиками преступного сообщества координировал действия подчиненных из-за рубежа Уголовное дело в отношении руководителя банды наркоторговцев направили в суд Петрозаводска.
12:03 14.01.2022 Петрозаводск говорит - Петрозаводск
ОПГ из-за рубежа торговала синтетическими наркотиками более чем в 30 регионах России.
11:41 14.01.2022 ИА Республика - Петрозаводск
Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из руководителей организованного преступного сообщества,
11:31 14.01.2022 Прокуратура - Петрозаводск
Следователем межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя, обвиняемого в хищении денежных средств у пожилой женщины.
11:10 14.01.2022 МО МВД "Арсеньевский" - Арсеньев
Следователем межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя, обвиняемого в хищении денежных средств у пожилой женщины.
10:12 14.01.2022 УМВД Приморского края - Владивосток
Прокуратура Советского района г. Ростова-на-Дону утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ростовчанина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
20:00 13.01.2022 Прокуратура Ростовской области - Ростов-на-Дону
Следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Москвы, обвиняемого в совершении преступления,
19:04 13.01.2022 Следственный комитет - Горно-Алтайск
 Прокуратура Республики Алтай утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы.
18:02 13.01.2022 Газета Звезда Алтая - Горно-Алтайск
  Прокуратура Республики Алтай утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Москвы.
17:21 13.01.2022 Прокуратура Республики Алтай - Горно-Алтайск
Прокуратура г.Еманжелинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих ранее судимых лиц.
12:44 13.01.2022 Прокуратура Челябинской области - Челябинск
Фото: vop.ru 37-летний ранее судимый рабочий предприятия подозревается в хищении денежных средств со счета опекаемого ребенка, сообщает пресс-служба МВД по УР.
10:00 13.01.2022 Mozhga18.Ru - Можга
В 2022 году территории региона могут рассчитывать на финансовую поддержку своих программ.
13:00 13.01.2022 1-LINE - Красноярск
Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя г. Калуги, обвиняемого в жестоком убийстве жительницы г. Калуги (ч.
16:03 12.01.2022 Прокуратура - Калуга
Прокуратура Чувашской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 67-летнего жителя г. Москвы.
11:27 12.01.2022 Прокуратура - Чебоксары
Конкурс проводится в целях пропаганды качественного и эффективного управления организациями всех форм собственности Волгоградской области, поощрения руководителей организаций, достигших положительных результатов в сфере управления,
08:53 12.01.2022 Администрация Клетского района - Клетская
Накануне в полицию Рубцовска с заявлением о хищении денежных средств обратилась 46-летняя местная жительница.
08:31 12.01.2022 Администрация г. Рубцовск - Рубцовск
 
По теме
В целях усиления государственной поддержки и стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия) постановляю:
26-летнего якутянина Спиридона Анисимова, серьезно пострадавшего в ДТП на Невском проспекте Санкт-Петербурга 15 декабря прошлого года, перевели в институт нейрохирургии имени Поленова.
Единая горячая линия здравоохранения «122» за неделю обработала  более 111 тысяч обращений - Министерство здравоохранения РС(Я) Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) напоминает  о том, что при возникновении любых вопросов, связанных с ОРВИ и covid-19, вы  можете позвонить на номер горячей линии «122».
Министерство здравоохранения РС(Я)
Популяризация родных языков - ИА SakhaLife.Ru На 2021 год в государственной программе РС (Я) «Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы» всего было предусмотрено 56,5 млн.
ИА SakhaLife.Ru
Умелых рук ценить творенья – нам выпала такая честь - Центр досуга и народного творчества В фойе кинотеатра Центра досуга и народного творчества открыта выставка учеников художественного отделения школы искусств г. Ленска «Арт-пленэр» (преподаватели Кураева М.М., Выдренков А.С.),
Центр досуга и народного творчества